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OCB/ES

Palestra - Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo


Data: 07/11/2018 a 07/11/2018

Horário: 16h30min às 19h30min

Carga Horária: 3 horas

Local: Auditório do Sistema OCB/ES – Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº. 2501, Bento Ferreira – Vitória /ES

Conteúdo Programático:
- Conceito e Contextualização;
- Uso do Sistema Cooperativo Financeiro em Atividades ilícitas;
- Setores mais suscetíveis de serem utilizados na lavagem de dinheiro;
- Organismos internacionais dedicados ao tema;
- O papel do COAF - UIF | Unidade de Inteligência do Brasil;
- Legislação e Normas;
- Órgãos reguladores e suas principais exigências.
- Etapas do processo de lavagem de dinheiro;
- Técnicas utilizadas na dissimulação;
- Atividades ilícitas vinculadas à lavagem de dinheiro;
- Segmentos que necessitam da ênfase na atenção e cuidado no gerenciamento da conta corrente;
- Premissas na abertura de conta corrente PF e PJ;
- Recomendações para a mitigação do risco de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo;
- Principais indícios de lavagem de dinheiro, como proceder frente ao associado: PF e PJ.

Tipo: Gratuito

Investimento: Gratuito

Público Alvo: Empregados das Cooperativas Financeiras do Espírito Santo

Coordenação: GEDEC

Total de Vagas: 40

Sobre as inscrições: Evento Gratuito!

Ficha de Inscrição: Clique aqui e se inscreva

Data Limite da inscrição: 06/11/2018

Informações Adiconais: Orientamos sobre a possibilidade de utilização dos recursos do FATES, para pagamento de todos os investimentos (despesas) aplicadas nesse evento (passagens, traslado, hospedagem dos participantes, cooperados e/ou dirigentes e/ou colaboradores). As despesas com traslado e hospedagem durante o evento serão de responsabilidade do participante. Para mais informações falar com Marcos, Bianca ou Josiani através do Tel: 27 2125 -3200 ou e-mail: eventos@ocbes.coop.br



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